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臺中『檢、警、調』破獲犯罪集團 吸金詐騙249億

【記者洪銘駿/台中報導】

臺灣臺中地方檢察署為查緝不法金流,遏止被害人遭非法吸金詐欺集團以保證獲利專案吸引民眾投資,指揮刑事局中部打擊犯罪中心、法務部調查局臺中市調查處、臺中市政府警察局第五分局及內政部警政署保安警察第四總隊,針對國內40多家人頭公司進行過濾分析,積極追查非法吸金及境外資金移轉洗錢流向。

▲圖說:刑事局中部打擊犯罪中心破獲非法吸金洗錢集團 (圖/台中市政府提供)
▲圖說:刑事局中部打擊犯罪中心破獲非法吸金洗錢集團 (圖/台中市政府提供)

經查本案詐欺李姓主嫌先後成立薩○亞等多家人頭空殼公司,對外以澳洲USG集團名義,在臺違法經營外匯及期貨交易業,自101年起架設網站作為非法吸金下單平臺,並推出「6趴贈金專案」保證獲利吸引民眾投資,但自109年起開始藉故不出金給投資人。臺中地檢署重案支援中心主任秉股黃裕峯檢察官為查緝不法金流,遏止被害人遭非法吸金詐欺集團以保證獲利專案吸引民眾投資,指揮中部打擊犯罪中心、臺中市調查處、中市警第五分局及保四警察總隊,追查非法吸金及境外資金移轉洗錢流向,先於111年8月偵破李姓犯嫌為首之15人期貨投資詐欺集團,查扣Bentley、Lamborghini、Porsche、Abarth 595及賓士等高級豪車共5輛、名牌包28個等證物,經臺中地方法院裁定扣押李姓主嫌名下共93筆房地產,市值總計新臺幣1億4,900餘萬元。

另外,中部打擊犯罪中心後續追查境外資金移轉洗錢流向,於112年5、6月間溯源查獲林姓嫌犯等32人涉嫌吸金洗錢集團,自境外移轉不法利得共計美金約373萬餘元(折合新臺幣約1億1,500餘萬元),經臺中地方法院准予扣押林姓洗錢嫌犯名下房地產2筆,市值約新臺幣1,300餘萬元。全案業經臺中地檢署偵結起訴,該期貨投資詐欺及吸金洗錢集團自101年至警方查獲日止,掩飾隱匿鉅額不法吸金洗錢金額共計美金約8億3,293萬餘元,折合新臺幣高達249億8仟餘萬元。

▲圖說:警方查扣Bentley、Lamborghini、Porsche、Abarth 595及賓士等豪車共5輛 (圖/台中市政府提供)
▲圖說:警方查扣Bentley、Lamborghini、Porsche、Abarth 595及賓士等豪車共5輛 (圖/台中市政府提供)
▲圖說:警方查扣投資詐欺集團之名牌包28個 (圖/台中市政府提供)
▲圖說:警方查扣投資詐欺集團之名牌包28個 (圖/台中市政府提供)

報新聞原始網址:臺中『檢、警、調』破獲犯罪集團 吸金詐騙249億

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