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印度假發票集團遭稅務局破獲 三人被捕涉案金額高達1.99億元

【記者_許家源/雙北報導】

印度中央商品與服務稅(CGST)德里東司法管理局成功破獲一個包括48家相互聯繫的假公司的犯罪網絡,涉嫌在“潔淨掃蕩行動”中非法獲取超過199億印度盧比的稅收。該行動是在CGST德里東根據人工情報,通過數據挖掘和數據分析,以及現場情報的協助下展開。

印度48假公司涉案199億!CGST Delhi East開啟「潔淨掃蕩行動」,人工智慧助力成功破案!圖/印度財政部

在行動的第一波中,總共揭露了48家虛構的公司,這些公司要麼不存在,要麼是紙上公司,牽涉到虛假發票的交易。這些發票並未伴隨實際的商品或服務交付,這違反了商品和服務稅法。三名涉案人員被逮捕並送往法院,由首席都會法官法院批准羈押兩週。集團的其他成員和領導人已經被確認,目前正在進一步調查中。

其中一名被逮捕的人是M.K.貿易公司的老闆,他被發現非法獲得了超過5億印度盧比的輸入稅抵免額,其中大部分已經轉移給其他相關人員。另外兩名被逮捕的人是協助和教唆集團的關鍵人員,他們在集團的運作中起到了重要的作用。在行動中,查獲了一些不法證據,包括55家不同公司的印章,多張SIM卡,以及屬於第三方的身份證和電費單等文件。

整個行動在德里狹窄的巷弄和敏感區域進行,這得益於德里警方的友好合作,他們部署了足夠的警力協助CGST官員。案件的進一步調查仍在進行中。目前,這件事情還在進一步調查中。

報新聞原始網址:印度假發票集團遭稅務局破獲 三人被捕涉案金額高達1.99億元

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