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臺中檢警聯手打擊不法境外金流 刑事局破獲地下洗錢集團案

圖:刑事局中部打擊犯罪中心提供

報新聞/編輯部

113年二合一選舉將屆,臺中地檢署為防制境外資金透過地下管道介入國內選舉,並防堵犯罪集團移轉不法所得,由孝股李濂檢察官指揮本局中部打擊犯罪中心、臺中市刑警大隊、第六分局及南投縣刑警大隊,加強打擊地下通匯及洗錢業者,嚴查跨境博弈、詐欺及洗錢等金融犯罪。

施姓主嫌自111年間成立多處轉帳機房,並招募張姓成員等14人擔任轉帳機手,協助境外賭客為對象之越南賭博網站,利用越南人頭帳戶入、出金洗錢犯罪。案經專案小組前往臺中市北屯區及太平區等3處機房執行搜索,查獲施姓主嫌等15人到案,並查扣電腦主機18臺、工作機235支等證物。於112年8月單一月份洗錢金額就超過新臺幣10億元,全案依涉嫌賭博及洗錢罪移請臺中地檢署偵辦。

圖:刑事局中部打擊犯罪中心提供

警方呼籲,博弈業者透過線上博弈遊戲牟取暴利,博弈網站適逢選舉即能輕易提供選舉賭盤下注,不法金流易衍生跨境洗錢或境外資金移轉介選等治安問題,因應二合一選舉在即,藉此打擊行動宣示斬斷不法金流之決心。本局將全力防制境外資金介入國內選舉,以有效淨化選前治安,維護全國選舉活動平順進行。

圖:刑事局中部打擊犯罪中心提供

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