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金流串起犯罪關聯 南打破獲地下匯兌案

【很角色時報林偉呈/綜合報導】刑事警察局南部打擊犯罪中心與彰化縣警察局刑事警察大隊等共組專案小組,於去(112)年10月間查獲遊戲點數商陳姓犯嫌於網路平臺以低於市價63折至67折,大量購買遭詐騙遊戲點數,儲值於天堂II遊戲帳戶後,透過販賣虛擬寶物、角色及點數等轉移方式層轉變現牟利。

詐欺集團於「探探」交友APP,以虛假美女人設吸引被害人,互加LINE帳號為好友網聊,聊天時趁被害人大意側錄其裸露影像,藉以要脅被害人支付遊戲點數,溯源贓款金流發現有違法金融犯罪情事,得知遊戲點數商陳嫌透過管道結識在大陸地區從事地下匯兌之柯姓犯嫌,擴大追查發現,柯嫌自109年地下匯兌金額竟逾5,700萬元,為保全日後追徵,已針對柯嫌位於臺中市太平區房產進行刑事扣押。

近年來,利用網路犯罪便利性、隱匿性及金融支付方式迅速轉移等特性,衍生新形態詐欺手法,刑事警察局特別成立「情資研析專責中心」針對此類詐術研析,彙整各被害案件,條件式梳理案件細節,再透過大數據分析找出隱匿其後的交集性,並規劃專案聚焦打擊,期能有效遏阻各類詐欺犯罪,確保民眾安居樂業。


查獲贓證物手機4支、電腦主機13台、電腦螢幕3台、現金新臺幣(下同)28萬4,300元、日幣35萬7,000元、銀行存摺8本、不動產買賣契約書及房地所有權狀等證物。(刑事警察局南部打擊犯罪中心提供)

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