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亞太地區偵測到的洗錢帳戶超過 15 萬個

由於騙徒繼續轉向流動裝置下手,此地區的偽冒語音詐騙率增加 108%

澳大利亞墨爾本和印度孟買2024年6月27日 /美通社/ — 今天發布了一份新的金融犯罪報告,詳述了如今亞太地區的犯罪組織如何將透過詐騙竊取的錢財,外判給專門從事這種洗黑錢活動的國際集團。BioCatch 在 2023 年發現並協助亞太地區銀行關閉超過 15 萬個「錢騾」(money mule) 賬戶,並估計在整個地區使用的此類賬戶會成倍增加。

BioCatch 全球詐騙情報總監 Tom Peacock 說:「在有詐騙的地方,就有錢騾。」「犯罪組織使用這些錢騾帳戶,作為受害者的銀行帳戶和計劃從中提取被盜金錢的最終賬戶之間的中轉站。我們找到的錢騾,幾乎肯定只是當地不斷洗黑錢的人的冰山一角,每天都會有更多。亞太地區和世界各地的金融機構必須採取更多措施來識別這些錢騾,阻礙他們開設新帳戶的能力,以及查明洗錢者成功地將合法賬戶從好賬戶轉為壞賬戶的情況。」

在最新版的亞太地區數碼銀行詐騙趨勢報告中,BioCatch 透過分析多達 3,000 種不同的身體行為模式(例如鼠標移動和打字速度)和認知信號(猶豫、分段打字等)來實時識別並防止欺詐和金融犯罪,指出流動裝置惡意軟件是 2024 年東南亞銀行面臨的最大威脅。

Peacock 說:「無論是透過短信挖礦還是非法貸款應用程式,我們都看到當地基於安卓系統的惡意軟件激增。」惡意軟件開發人員繼續進行創新,繞過銀行和 Google Play 商店的防禦措施,從流動裝置中收集他們需要的東西,以接達數碼銀行帳戶,然後將受害者的資金轉移到錢騾之中。」

然而亞太地區在打擊詐騙行為方面,仍有一線曙光。在澳洲,2023 年報告的詐騙案例數量增長了 13%,但詐騙損失下降了 9,000 萬美元。

BioCatch 亞太副總裁 Richard Booth 表示:「澳洲十大銀行中,有九間使用 BioCatch 解決方案,透過分析每間網上銀行會議背後的用戶行為來保護客戶免受詐騙和金融犯罪。」「早在 2024 年,我們看到了巨大進展:與 2023 年第一季相比,澳洲因欺詐而損失的金錢在今年第一季度下降了 48%。除了是 BioCatch 使澳洲數碼銀行客戶比以前更安全地免受詐騙之外,很難得出其他結論。」

其他重要發現:

  • 無需桌上型電腦或筆記本電腦: BioCatch 發現,在 2023 年,亞太地區所有報告的詐騙行為中,多達 70% 來自流動應用程式,較上一年增加 17%。
  • 詐騙無處不在: 在整個地區,2023 年報告的語音詐騙數量增加了 108%。
  • 澳洲一反趨勢而行: 除了看到詐騙損失實際下降之外,與 2022 年相比,2023 年在澳洲涉及惡意軟件或遠程管理工具 (RAT) 的詐騙案例也有所減少。

點擊此處,查看 BioCatch 完整的 2024 年亞太地區數碼銀行詐騙趨勢報告。

關於 BioCatch:
BioCatch
 站在數碼詐騙偵測方面的最前線,以先進的認知科學和機械學習為基礎,開創了行為生物識別智能科技。BioCatch 分析成千上萬的用戶互動,以打造身分認證、信任感和方便性共存的數碼銀行環境。如今,全世界 100 間最大的銀行中,有 30 多間銀行和 196 間金融機構都信賴 BioCatch Connect™,以打擊詐騙、促進數碼轉型,以及拓展客戶關係。BioCatch 的客戶創新委員會是一項業界領導的倡議,由美國運通、巴克萊、花旗企業、匯豐銀行和澳洲國家銀行組成,共同開拓創意和創新方式,善用客戶關係以防止詐騙。BioCatch 憑藉十多年的數據分析、92 項註冊專利和無與倫比的專業知識,繼續領導創新,以應對未來的挑戰。有關更多資訊,請瀏覽www.biocatch.com

媒體聯絡:
Jay Jones
Jay.jones@biocatch.com

美通社原始網址:亞太地區偵測到的洗錢帳戶超過 15 萬個

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